魏公（张）行罚决字〔2023〕0483号
更新时间：2023-05-18 11:20:48点击次数：762次
决定书（通知书）文号：
魏公（张）行罚决字〔2023〕0483号
行政相对人名称：
陈xx
违法事实：
2022年12月2日至2022年12月6日期间，魏县张二庄镇xx村陈敬x在没有核实境外客户身份信息及转款用途的情况下，使用自己的中国银行（账号卡号：621xxxxxxxxxxxx7563），为境外客户提供五笔转账服务（2022年12月2日苏xx向该账户转入7025.6元，随后向他人转出6815元，获利210.6元；2022年12月3日周xx向该账号转入8400元、当日向xx帆转出8148元， xx252元；2022年12月5日郭xx该账号转入48000元，同日向xx英转出46560元， xx1440元；2022年12月6日，陆xx往该账号转入35000元，关xx向该账号转入17780元，同日向xx转出35000元，向xx文转出16197元， xx1583元）共获利3485.6。其中被害人苏xx2022年12月2日向陈敬x转入7025.6元，该笔转款涉嫌电信诈骗案。
违反的法律条款：
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条
处罚类型：
行政拘留
做出处罚的法律依据条款：
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条之规定
处罚结果：
行政拘留十日
决定(通知)日期：
2023-04-23
实施机关：
魏县公安局
